07:26
+11 C°
Пробки:   5
$
64.3455
71.0503

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1814
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1985
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1891
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
В Приморье признали наличие давления на бизнес
14 июня 2019
2089
В Приморье признали наличие административного давления на бизнес. Сведения предоставил вице-губернатор Константин Богданенко. «По давлению на бизнес мы оказались среди лидирующих регионов Росси
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1809
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
Владимир Путин проверит работу Олега Кожемяко
27 октября 2018
1886
Владимир Путин намерен объехать регионы, вверенные в управление врио губернаторам. Деятельность Олега Кожемяко президент может проверить в ноябре. Встреча состоится в Приморье. Врио губернаторы буд

Последние новости

Смотреть все
В Приморье оборот розничной торговли вырос на 4%
18 октября 2019
154
В Приморье оборот розничной торговли вырос на 4% или на 23,2 млрд рублей. Мониторинг рынка провели эксперты Приморскстата. Согласно предоставленным данным, 7% средств жители оставили на розничные рын
Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд
17 октября 2019
268
Рост международных резервов российского государства за временной отрезок с 4 по 11 октября составил 0,5 процента, отметили в Центробанке страны. Если говорить о денежном эквиваленте, увеличение з
В Приморье семьям компенсируют расходы на спортивные секции
17 октября 2019
400
В Приморье многодетным семьям компенсируют часть расходов на спортивные секции. Депутаты Заксобрания одобрили новый законопроект. Компенсации положены семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов
Совсем как дома: завод «Балтика-Хабаровск» раскрыл свои двери для местных пивоваров
16 октября 2019
544
Чем отличается домашнее пивоварение от производства крупного пивоваренного завода, как технологи предприятия следят за качеством продукции и что отличает профессионального дегустатора от любителя пенн
В Приморье пострадавшим от паводка выплатят еще 70 млн рублей
16 октября 2019
584
В Приморье пострадавшим от паводка дополнительно выделят 70 млн рублей. 42 млн рублей поступят из резервного фонда правительства России, оставшуюся сумму добавят из краевого бюджета. Сведения предоста
Следуйте за нами